Es hinterlässt Spuren. Ich habe doch tagtäglich damit zu tun. Ob da von den 5000 Euro plötzlich ein paar hundert fehlen.. Drauf gepupt.
Es geht darum dass Schwarzgeld nicht digital existiert. Es ist dann bereits im Prozess der Geldwäsche. Und dann ergibt auch die Geldwäschegeschichte per Fake-Karton-Aktion gar keinen Sinn mehr. Es wäre vergebene Liebesmüh und würde noch eher auffallen als wenn die Typen dann 2000 Euro als Geldgeschenk tituliert an eine Fake-Oma an die First Nationalbank of Nassau überweisen. Das wäre unauffälliger und Clustering ins Ausland ist immer effektiver als VOM Ausland.
Person A in Deutschland möchte Geld auf seinem Konto haben (für z.B. eine nicht ganz legale Dienstleistung die erbracht wurde)
Person B in Dubai/Hintertimbuktu/Island möchte Person A dieses Geld geben. (z.B. damit eine nicht ganz so legale Dienstleistung erbracht wird)
Wenn Person B nun einfach eine Überweisung tätigt passiert genau das was du sagst.
Wenn Person B etwas von Person A auf eBay kauft zahlt Person B das Geld an eBay nach Luxemburg und von dort aus überweist es eBay auf ein Deutsches Konto wie eBay es auch bei tausenden braven Bürgen täglich tut.
Die einzige Verdächtige Transaktion findet zwischen eBay und Person B statt, Person A hat einfach was auf eBay verkauft das er im Keller gefunden hat und besitzt nun legales Geld auf seinem Konto anstatt die Polizei, die Steuerbehörden oder sonst wen auf sich aufmerksam gemacht zu haben.
Neben internationalen Banken aus dubiosen Ländern gibt es auch noch die Möglichkeit lokaler Zahlungsanbieter (z.B. Paypal) oder auch Dinge wie Paysave Karten (bzw. lokales Äquivalent) die genutzt werden können um bei eBay etwas zu kaufen.
