Geldwäsche ist ja auch hauptsächlich dafür gedacht, dass eben keine Quittungen gefaked werden müssen. Sonst könnten die auch einfach, wie durch Dich beschrieben, schwarze Quittungen ausstellen. Was dann wiederum meist die Geldwäsche obsolet macht. 🤷🏻♂️
Zweck der Geldwäsche ist es illegal erworbenes Geld in den legalen Wirtschaftskreislauf zu überführen und seine ursprüngliche Herkunft zu verschleiern. Warum sollen denn falsch ausgestellte Waschstraßen-Quittungen, viel zu hoch angegebene Umsätze von Restaurants und zu hohe Gewinne bei Spielkasinos. mit dem Ziel die Herkunft illegal erworbener Gelder, nichts mit Geldwäsche zu tun haben? Und wer kein Gewerbe hat, gründet eben eines um seine Einnahmen zu waschen, z.B. als Verkäufer "wertvoller" Waren auf ebay.
Das was Du beschreibst scheint dann aber eher unter die Kategorie Betrug zu fallen, als in die Geldwäsche. Die setzt nämlich voraus, dass kein Warenaustausch irgendeiner Art stattfindet. Gefakte vielleicht. Aber der Versand von 30 Kilogramm „seltenen Steinen“ (ich versuche mir das grade auszumalen 🤪) wäre da vollkommen fehl am Platz.
M.E. kann ist der mehrfache Verkauf der Kieselsteine an die eigene Adresse, anders als von dir vermutete, kein Betrug sein, denn es gibt hier ja offensichtlich keinen Betrogene. Wie genau soll da ein Betrug vorliegen? Es scheint vielmehr der dilettantische Versuch von Geldwäsche zu sein.
